Modelo acta junta general extraordinaria sociedad limitada

La junta general extraordinaria en el derecho de sociedades

Una junta general anual (JGA) es una reunión anual de los accionistas interesados de una empresa. En una AGM, los directores de la empresa presentan un informe anual que contiene información para los accionistas sobre el rendimiento y la estrategia de la empresa.

Una junta general anual, o asamblea anual de accionistas, se celebra principalmente para que los accionistas puedan votar tanto sobre cuestiones de la empresa como sobre la selección del consejo de administración de la misma. En las grandes empresas, esta reunión suele ser el único momento del año en el que interactúan los accionistas y los directivos.

Las normas exactas que rigen una Junta General de Accionistas varían según la jurisdicción. Tal y como establecen muchos estados en sus leyes de constitución, tanto las empresas públicas como las privadas deben celebrar JGA, aunque las normas suelen ser más estrictas para las empresas que cotizan en bolsa.

Las empresas que cotizan en bolsa deben presentar declaraciones anuales de representación, conocidas como formulario DEF 14A, ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).  La presentación especificará la fecha, la hora y el lugar de la reunión anual, así como la remuneración de los ejecutivos y cualquier asunto importante de la empresa relacionado con el voto de los accionistas y los directores nominados.

Convocatoria de la junta general extraordinaria

(1) Los administradores, que no sean los primeros administradores de una sociedad que estén en su primer mandato, deben ser elegidos o nombrados de acuerdo con esta Ley y con los estatutos de la sociedad.(2) Si los estatutos lo establecen, los administradores pueden, sujeto a la subsección (3), nombrar uno o más administradores adicionales. (3) A pesar de cualquier disposición en contrario en la escritura de constitución o en los estatutos, el número de administradores adicionales nombrados en virtud del apartado (2) no debe exceder en ningún momento (a) 1/3 del número de primeros administradores, si, en el momento de los nombramientos en virtud del apartado (2), uno o más de los primeros administradores aún no han completado su primer mandato, o (b) en cualquier otro caso, 1/3 del número de los actuales administradores que fueron elegidos o nombrados como administradores de forma distinta a la del apartado (2). (4) Ninguna elección o nombramiento de una persona como director bajo esta sección es válida a menos que(a) la persona consienta de acuerdo con la sección 123 a ser un director de la compañía, o(b) la elección o nombramiento se haga en una reunión en la que la persona esté presente y la persona no se niegue, en la reunión, a ser un director.Consentimiento123

Modelo de junta general extraordinaria

Por la presente, se invita a los accionistas de Nanoform Finland Plc (número de identificación de la empresa: 2730572-8) a la junta general extraordinaria que se celebrará el 17 de noviembre de 2021 a las 14:00 (EET) en Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, Finlandia (Cultivator II, sala de reuniones 105, primera planta).

La junta general ha acordado previamente que el Presidente del Consejo reciba 3.333 euros al mes como remuneración y los demás miembros del Consejo de Administración reciban 1.666 euros al mes como remuneración por el trabajo del Consejo. Los gastos de viaje de los miembros del Consejo de Administración se compensan de acuerdo con las normas de viaje de la empresa.

Además, la junta general acordó en su reunión anterior que los miembros del Consejo de Administración recibieran derechos especiales que dan derecho a acciones, tal y como se menciona en el capítulo 10, sección 1, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Finlandia, que dan derecho al presidente del Consejo a suscribir un máximo de 150.000 acciones y al resto de los miembros del Consejo a suscribir cada uno un máximo de 100.000 acciones, en total un máximo de 450.000 acciones.

Reglamento de la junta general extraordinaria del reino unido

Los accionistas que dispongan de una cuenta de anotaciones en cuenta finlandesa podrán registrarse y votar por adelantado sobre determinados puntos del orden del día de la Junta General Anual durante el período de tiempo que comienza el 12 de marzo de 2021 y termina el 22 de marzo de 2021 a las 16:00 horas por los siguientes medios:

La Junta General Anual de Asiakastieto Group Plc se celebró el viernes 12 de junio de 2020 a partir de las 10:00 horas (EEST) en Rantatie Business Park, Sala de Reuniones Tutka & Plotteri (Hermannin rantatie 8, Entrada principal: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki, Finlandia).

Los accionistas que dispongan de una cuenta de anotaciones en cuenta finlandesa podrán registrarse y votar por adelantado sobre determinados puntos del orden del día de la Junta General Anual durante el periodo de tiempo que comienza el 25 de mayo de 2020 y termina el 4 de junio de 2020 a las 16:00 horas por los siguientes medios:

Los accionistas pueden presentar el formulario de voto anticipado o la información correspondiente a Euroclear Finland Ltd por correo electrónico a yhtiokokous@euroclear.eu o por correo a Euroclear Finland Ltd, Annual General Meeting / Asiakastieto Group Oyj, P.O. Box 1110, 00101 Helsinki, Finlandia. Al utilizar el servicio de voto anticipado, el accionista da su consentimiento para que Euroclear Finland Ltd verifique el número de cuenta de anotaciones en cuenta del accionista si es necesario para registrar los votos anticipados.