Delito de malversación de caudales públicos

Denunciar el mal uso de los fondos públicos

Los fondos públicos pueden ser mal utilizados en beneficio de intereses partidistas, de grupo o individuales, y pueden utilizarse injustamente para financiar partidos políticos, campañas electorales, policía secreta o espionaje. Los contratos públicos pueden asignarse injustamente; pueden emitirse pagarés sin respaldo y utilizar los fondos; los cargos nombrados pueden darse a los favoritos y los nombrados pueden disfrutar de salarios desiguales.

Durante y después de la Guerra del Golfo, se alega que unos 5.000 millones de dólares fueron sustraídos ilegalmente de los fondos públicos de Kuwait por empresarios y funcionarios, incluidos miembros de la familia gobernante Sabah. El resultado fue el agotamiento de las inversiones kuwaitíes en Londres, París y España. Al parecer, altos funcionarios se llevaron al menos 70 millones de dólares.

Malversación de fondos públicos uk

El Reglamento de Apropiación Indebida (Sanciones) (Salida de la UE) de 2020 ha sido sustituido por el Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021. Más información sobre las sanciones del Reino Unido relacionadas con la lucha contra la corrupción mundial.

Esta publicación está autorizada bajo los términos de la Licencia de Gobierno Abierto v3.0, salvo que se indique lo contrario. Para ver esta licencia, visite nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 o escriba al Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, o envíe un correo electrónico a: psi@nationalarchives.gov.uk.

Como lo requiere la sección 43 de la Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero de 2018 («la Ley de Sanciones»), el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo ha proporcionado esta orientación para ayudar a la implementación y el cumplimiento de los Reglamentos de Apropiación Indebida (Sanciones) (Salida de la UE) de 2020 (los «Reglamentos»), según lo modificado de vez en cuando.

Tal y como exige la Ley de Sanciones, este documento contiene orientaciones sobre las prohibiciones y los requisitos impuestos por el Reglamento. Además, proporciona orientación sobre las mejores prácticas para cumplir con las prohibiciones y los requisitos; la aplicación de los mismos; y las circunstancias en las que no se aplican.

Ejemplos de malversación de fondos

Índice » Título 18.2. Delitos y faltas en general » Capítulo 5. Delitos contra la propiedad » Artículo 4. Malversación y conversiones fraudulentas » § 18.2-112. Malversación de fondos públicos o de otro tipo por parte de funcionarios, etc.; la falta de pago de los fondos constituye una prueba de culpabilidad

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Apropiación indebida

Además, hay una serie de artículos que prohíben la malversación o el robo de fondos públicos. Véase 18 U.S.C. §§ 643, 644, 648, 649, 650, 651, 652 y 653. La cobertura de estas secciones se resume a continuación:

Las sanciones por la violación de estos artículos son similares a las previstas en los §§ 634-647 del 18 U.S.C. Si el valor de los bienes es igual o inferior a 100 dólares, el acusado puede ser condenado a un año de prisión, a una multa de 1.000 dólares o a ambas cosas. Cuando el valor de los bienes supera los 100 dólares, el acusado puede ser condenado a diez años de prisión, a una multa igual al importe de los bienes sustraídos, o a ambas cosas. En el caso de una violación del 18 U.S.C. § 651 o § 652, la multa máxima puede ser igual al doble del valor de la propiedad tomada.

La mayoría de estas secciones se refieren a situaciones en las que el 18 U.S.C. § 641 sería igualmente aplicable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las penas previstas en el 18 U.S.C. § 641 difieren de las previstas en el 18 U.S.C. §§ 643 – 654. Las violaciones del 18 U.S.C. § 641 se castigan con diez años de prisión y/o una multa de 10.000 dólares. En cambio, los §§ 643 – 654 del 18 U.S.C. prevén una pena máxima de diez años de prisión y/o una multa igual a la cantidad sustraída, o el doble de dicha cantidad. Por lo tanto, en un caso determinado, el acusado podría estar sujeto a una multa mayor o menor, dependiendo del estatuto utilizado. Debido a esta diferencia en las penas previstas por estos estatutos, los acusados que entran en estas secciones específicas generalmente deben ser procesados bajo el estatuto específico en lugar de 18 U.S.C. § 641.