Tipificacion de delitos contra la seguridad social

Cómo saber si la seguridad social le está investigando

ResumenEl fraude a la seguridad social y los delitos de cuello blanco representan formas graves de delincuencia financiera. Comparamos las estimaciones previas del fraude a la seguridad social en Noruega realizadas con una metodología comparable a la que hemos aplicado a los delitos de cuello blanco. Aunque la estimación de 9.800 millones de coronas noruegas de fraude a la seguridad social es enorme en una nación como Noruega, sugerimos que la cantidad correspondiente a los delitos de cuello blanco es aún mayor. También aplicamos la teoría del conflicto social para debatir la cuestión de las prioridades en la aplicación de la ley entre el fraude a la seguridad social y los delitos de cuello blanco. Según la teoría del conflicto social, el sistema judicial está sesgado y diseñado para proteger a los ricos y poderosos. Nunca aceptarán la opinión de que la persecución del fraude menor representa una especie de sobrecriminalización dirigida a los perdedores de la sociedad.Palabras claveDetección de beneficios Magnitud estimada Elicitación de expertos Fraude NAV Noruega Prioridades policiales Teoría del conflicto social Seguridad social Descargar

Violaciones de la seguridad social

Se realizó una breve encuesta en la plataforma virtual de la CIEC-TAG para evaluar el progreso de la implementación de la CIEC en los países. Los resultados de la encuesta indicaron que el 70% de los países que respondieron a la encuesta ya tienen un Punto Focal Nacional designado para la implementación de la CIEC y algo menos de la mitad (46%) ya tienen un grupo de trabajo nacional establecido. Mientras que el 56% de los países que respondieron habían iniciado al menos una evaluación de su producción actual de datos para explorar el estado de las estadísticas nacionales sobre delincuencia, sólo el 44% había empezado ya a identificar todas las categorías de la Clasificación Internacional de la Delincuencia que no son ni delitos ni infracciones administrativas en su país.

Las directrices presentan la estructura de la Clasificación Internacional, sus principios de clasificación y sus relaciones con las clasificaciones existentes, para facilitar la aplicación de la Clasificación Internacional. Asimismo, ofrece una breve descripción de las tareas organizativas y técnicas concretas para una aplicación satisfactoria de la Clasificación Internacional a nivel nacional, en la que deberían participar todos los usuarios y proveedores de datos sobre delincuencia. Además, se describe brevemente una estrategia de aplicación mediante la creación de una tabla de correspondencias, una tabulación de todas las categorías de delitos de la Clasificación Internacional vinculada a todos los delitos a nivel nacional.

Hacer declaraciones falsas a la seguridad social

El número de la Seguridad Social (SSN) es el principal elemento de identificación en los distintos registros de ingresos y pagos de prestaciones que mantiene la Administración de la Seguridad Social (SSA). Es el identificador del registro que se utiliza para garantizar el pago correcto de las prestaciones en los programas del Título II y del Título XVI.

El SSN desempeña un papel vital en los programas de aplicación electrónica y en los enlaces de registros, como el Proyecto Match, que están diseñados para identificar casos de pagos indebidos. Dada esta dependencia del SSN, los programas de la seguridad social son susceptibles de fraude cuando se emplean múltiples números por parte de individuos que pretenden obtener pagos duplicados u ocultar ingresos. El uso de múltiples SSN no sólo facilitaría los engaños iniciales, sino que también inhibiría la detección posterior en el marco de los diversos programas de aplicación electrónica.

El impacto del uso indebido del SSN impregna casi todas las facetas de la sociedad actual de mantenimiento de registros automatizados. El SSN se utiliza como identificador personal, ya sea en los procesos de solicitud o de mantenimiento de registros, por la mayoría de los organismos federales y estatales que administran programas de prestaciones, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, muchos Departamentos de Vehículos de Motor estatales, empresas de crédito y compañías de seguros. En consecuencia, el SSN es la clave de un sinfín de oportunidades de fraude y abuso. La SSA está reforzando sus procedimientos relativos a la emisión de SSN y se ha comprometido firmemente a investigar enérgicamente el uso indebido del SSN. Aunque estos casos pueden implicar poco o ningún sobrepago, se anima a los Fiscales de los Estados Unidos (USA) a perseguir las violaciones del SSN siempre que sea posible.

No declarar los ingresos a la seguridad social

§ 404.1506.  Cuándo no tendremos en cuenta su discapacidad. (a) Exclusión permanente de la discapacidad relacionada con el delito. Para determinar si está incapacitado, no tendremos en cuenta ninguna deficiencia física o mental, ni ningún aumento de la gravedad (agravamiento) de una deficiencia preexistente, que surja en relación con su comisión de un delito grave después del 19 de octubre de 1980, si posteriormente es condenado por este delito. Su condena posterior invalidará cualquier determinación anterior que establezca la incapacidad si dicha determinación se basó en cualquier impedimento, o agravamiento, que debamos excluir en virtud de esta norma.

(b) Uso limitado del impedimento surgido en prisión. Para determinar si está incapacitado a efectos del pago de prestaciones, no tendremos en cuenta ninguna deficiencia física o mental, ni ningún aumento de la gravedad (agravamiento) de una deficiencia preexistente, que surja en relación con su reclusión en una cárcel, prisión u otra institución penal o correccional por condena de un delito grave cometido después del 19 de octubre de 1980. La exclusión del impedimento, o el agravamiento, se aplica para determinar la incapacidad para las prestaciones pagaderas por cualquier mes durante el cual esté confinado. Esta norma no impide que se establezca un período de incapacidad basado en el impedimento o la agravación. Puede tener derecho a las prestaciones al salir de la cárcel siempre que lo solicite y esté incapacitado en ese momento.