Reglamento del consejo de administración

normas y reglamentos de la junta directiva sin fines de lucro

(a) Poderes y obligaciones generales. Los negocios y asuntos de la sociedad de cartera subsidiaria estarán bajo la dirección de su consejo de administración. El consejo de administración elegirá anualmente un presidente del consejo de entre sus miembros y designará al presidente del consejo, cuando esté presente, para que presida su reunión. No es necesario que los directores sean accionistas, a menos que los estatutos así lo exijan.

(b) Número y duración. Los estatutos establecerán un número específico de directores, no un rango. El número de consejeros no será inferior a cinco ni superior a quince, salvo que el Consejo autorice un número superior o inferior. Los directores serán elegidos por un período de uno a tres años y hasta que sus sucesores sean elegidos y calificados. Si se opta por un consejo de administración escalonado, los directores se dividirán en dos o tres clases lo más parecidas posible en número y una de ellas se elegirá por votación anualmente. En el caso de una sociedad holding subsidiaria que se convierta o se constituya recientemente, en la que todos los directores serán elegidos en la primera elección de directores, si se opta por una junta escalonada, los mandatos tendrán una duración escalonada de uno a tres años.

reglamento del consejo

El Consejo de Administración está facultado para determinar las cuestiones previstas por la ley, los Estatutos y el presente Reglamento, así como para supervisar el cumplimiento de los deberes de los Consejeros y Directivos de la Sociedad. Los asuntos que deben ser resueltos por el Consejo de Administración e informados por éste serán los establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración, salvo que la ley o los Estatutos de la Sociedad dispongan otra cosa.

Las reuniones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente del Consejo. En caso de que el Presidente no pueda hacerlo, otro Director actuará en su lugar de acuerdo con el orden previamente determinado por el Consejo de Administración.

Los asuntos de los que se debe informar son, entre otros, los delegados a los Directores Corporativos por resolución del Consejo de Administración, los que tienen un impacto en los intereses de los accionistas, clientes y empleados, los que se refieren al cumplimiento, y las cuestiones, problemas y asuntos excepcionales. Por regla general, los responsables de la empresa deben informar de estos asuntos en los informes trimestrales. Sin embargo, en lo que respecta a los asuntos importantes, los directivos de la empresa deben informar de ellos en cualquier momento.

reglas del consejo de administración

Artículo 2A la empresa pública adoptará un reglamento interno para las reuniones de su consejo de administración; los principales puntos del orden del día, los procedimientos operativos, el contenido requerido de las actas de las reuniones, las convocatorias públicas y otros requisitos de cumplimiento de las reuniones del consejo se tratarán de acuerdo con este Reglamento.

Artículo 3El consejo de administración se reunirá al menos trimestralmente, lo que se establecerá en el reglamento interno.Los motivos de la convocatoria de una reunión del consejo de administración se notificarán a cada uno de los consejeros y supervisores con una antelación mínima de siete días. No obstante, en caso de urgencia, podrá convocarse una reunión con una antelación menor.La convocatoria prevista en el párrafo anterior podrá efectuarse mediante transmisión electrónica, previo consentimiento de sus destinatarios.Todos los asuntos previstos en los párrafos del apartado 1 del artículo 7 deberán especificarse en la convocatoria de los motivos de la reunión del consejo de administración; ninguno de ellos podrá plantearse mediante moción extraordinaria, salvo en caso de urgencia o motivo legítimo.

10 responsabilidades básicas de los miembros del consejo de administración

Un consejo de administración es un comité ejecutivo que supervisa conjuntamente las actividades de una organización, que puede ser una organización con o sin ánimo de lucro, como una empresa, una organización sin ánimo de lucro o una agencia gubernamental.

Los poderes, deberes y responsabilidades de un consejo de administración vienen determinados por la normativa gubernamental (incluida la ley de sociedades de la jurisdicción) y los propios estatutos y reglamentos de la organización. Estas autoridades pueden especificar el número de miembros de la junta, cómo deben ser elegidos y con qué frecuencia deben reunirse.

En una organización con miembros con derecho a voto, el consejo es responsable y puede estar subordinado a los miembros de la organización, que suelen elegir a los miembros del consejo. En una sociedad anónima, los directores no ejecutivos son elegidos por los accionistas, y el consejo tiene la responsabilidad última de la gestión de la sociedad. En los países con codeterminación (como Alemania y Suecia), los trabajadores de una empresa eligen una fracción determinada de los miembros del consejo.