Pena por blanqueo de capitales

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El blanqueo de capitales es un delito en Estados Unidos desde 1986, lo que convierte a este país en uno de los primeros en tipificar como delito la conducta de blanqueo de capitales.    Existen dos disposiciones penales sobre el blanqueo de capitales, las secciones 1956 y 1957 del 18 United States Code (18 U.S.C. §§ 1956 y 1957).

En general, es un delito realizar prácticamente cualquier tipo de transacción financiera si una persona realizó la transacción a sabiendas de que los fondos eran el producto de una «actividad delictiva» y si el gobierno puede demostrar que el producto procedía de una «actividad ilícita especificada.»    La actividad delictiva puede ser una violación de cualquier ley penal: federal, estatal, local o extranjera.    Las actividades ilícitas especificadas se recogen en la ley e incluyen más de 200 tipos de delitos en Estados Unidos, desde el tráfico de drogas, el terrorismo y el fraude, hasta los delitos tradicionalmente asociados a la delincuencia organizada, así como determinados delitos extranjeros, como se analiza más adelante en la pregunta 1.3.

Según la Sección 1956, la transacción puede ser (1) con la intención de promover la realización de la actividad ilícita especificada; (2) con la intención de participar en la evasión de impuestos de Estados Unidos o de presentar una declaración de impuestos falsa; (3) a sabiendas de que la transacción es, en su totalidad o en parte, para disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de los ingresos de una actividad ilícita especificada; o (4) con la intención de evitar un requisito de notificación de transacciones en virtud de la ley federal o estatal.

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La Ley de Productos del Delito de 2002 (POCA) y el Reglamento de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos (Información sobre el Pagador) de 2017 (el Reglamento) son las principales leyes utilizadas para perseguir el blanqueo de capitales.

Otras leyes relevantes para el blanqueo de capitales son la Ley de Terrorismo de 2000 (TACT), que contiene delitos relacionados con la financiación del terrorismo, y la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales de 2018, que está diseñada para suavizar la transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y para garantizar que mantiene sus regulaciones existentes y sigue el ritmo de las normas y recomendaciones internacionales realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).    La Ley de Sanciones y contra el Blanqueo de Capitales de 2018 también permite al Reino Unido crear su propio marco nacional de sanciones para imponerlas.

En cada delito de blanqueo de capitales subyace el concepto de «propiedad criminal», es decir, el producto del delito.    En relación con cada delito de blanqueo de capitales, la fiscalía debe demostrar que los bienes en cuestión son «bienes delictivos».    Los «bienes delictivos» se definen en la LPL como los bienes que constituyen el beneficio de una persona a partir de una conducta delictiva o que representan dicho beneficio, en su totalidad o en parte, y ya sea directa o indirectamente.    La «conducta delictiva» es una conducta que constituye un delito en cualquier parte del Reino Unido, o que constituiría un delito en cualquier parte del Reino Unido si hubiera ocurrido allí (sección 340).    A los efectos de la LPL, es irrelevante quién llevó a cabo la conducta, quién se benefició de ella y si la conducta delictiva subyacente se produjo antes o después de la entrada en vigor de la LPL.

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El objetivo de la Ley contra el Blanqueo de Capitales es evitar que las empresas sean utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley, adoptada en agosto de 2017, tiene por objeto aplicar la cuarta directiva de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Dado que el blanqueo de capitales suele ser llevado a cabo por organizaciones criminales internacionales, hay varias organizaciones internacionales encargadas de prevenir el blanqueo de capitales. Por ejemplo, el Consejo Europeo puede imponer sanciones a personas y entidades sospechosas de participar en actos de terrorismo. También se pueden imponer límites respecto a los países con los que las empresas pueden hacer negocios. En la actualidad, hay más de 25 países que están sujetos a sanciones comerciales, de distinto alcance, emitidas por la UE. En relación con algunos países, como Corea del Norte, se prohíbe en principio toda relación comercial, mientras que en otros países se restringe el comercio de determinados artículos, por ejemplo, respecto a Irak, artículos de importancia cultural.

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La Junta Administrativa Provincial tiene responsabilidades de supervisión sobre determinadas empresas y organizaciones en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Comprobamos que las empresas y organizaciones toman las medidas adecuadas para evitar que sus operaciones se utilicen para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

Las obligaciones de la empresaEn la labor de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, usted, como empresario, tiene la obligación de evaluar los riesgos de que su empresa sea utilizada para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Sobre la base de su evaluación de riesgos, está obligado a desarrollar procedimientos y directrices. Conocer a su cliente antes de realizar una transacción, o antes de establecer cualquier relación comercial, es una medida importante que debe tomarse en la labor de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El alcance de las medidas viene determinado por los resultados de su evaluación de riesgos, es decir, en función del perfil de riesgo del cliente.