Delito alzamiento de bienes

Significado oculto

Nota marginal:Presunción a partir del puerto de embarque414 Cuando, en los procedimientos en virtud de esta Parte, el presunto delito se refiere a bienes importados, la prueba de que los bienes fueron enviados a Canadá desde un lugar fuera de Canadá es, en ausencia de cualquier prueba en contrario, la prueba de que los bienes fueron fabricados o producidos en el país desde el que fueron enviados.

Almacenes públicosNota marginal:Marca distintiva en los almacenes públicos416 El Gobernador en Consejo puede, mediante aviso que se publicará en la Gaceta de Canadá, prescribir marcas distintivas que se apropian para su uso en los almacenes públicos para denotar la propiedad de Su Majestad en ellos, ya sea que los almacenes pertenezcan a Su Majestad en derecho de Canadá o a Su Majestad en cualquier otro derecho.

18 u.s.c. 152

CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 30. ROBO Y TRASPASO CRIMINALSec. 30.01. DEFINICIONES. En este capítulo:(1) «Habitación» significa una estructura o vehículo que está adaptado para el alojamiento de personas durante la noche, e incluye:(A) cada porción asegurada u ocupada por separado de la estructura o el vehículo; y(B) cada estructura anexa o conectada con la estructura o el vehículo.(2) «Edificio» significa cualquier estructura cerrada destinada a ser usada u ocupada como habitación o para algún propósito de comercio, fabricación, ornamento o uso. (3) «Vehículo» incluye cualquier dispositivo en, sobre o por el cual cualquier persona o propiedad es o puede ser propulsada, movida o arrastrada en el curso normal del comercio o el transporte, excepto los dispositivos que se clasifican como «vivienda».(4) «Sustancia controlada» tiene el significado asignado por la Sección 481.002, Código de Salud y Seguridad.(5) «Distribuidor mayorista de medicamentos recetados» significa un distribuidor mayorista, tal como se define en la Sección 431.401, Código de Salud y Seguridad.

Malversación de fondos

El fraude en la bancarrota es un delito que eleva el riesgo de los préstamos y repercute el coste adicional en otras personas que deseen pedir un préstamo en el futuro. En más de 7 de cada 10 casos, el fraude consistirá en la ocultación de activos. Otros casos implican la presentación intencionada de formularios falsos o múltiples. La presentación de múltiples formularios puede obstaculizar la capacidad de los tribunales para procesar la presentación y liquidar los activos. La presentación de formularios falsos en nombre de otra persona a cambio de un pago es una forma de fraude que tiene como objetivo a los inquilinos con poco dinero que temen ser desalojados de su casa. Intentar sobornar a un administrador designado por el tribunal durante el proceso de quiebra es otra forma de fraude. La ocultación, sin embargo, es la forma más común de fraude en la quiebra e implica ocultar a sabiendas un activo a un funcionario del tribunal durante el proceso de quiebra.

En términos simples, esto es cuando una persona o entidad elige a sabiendas y fraudulentamente ocultar o no revelar un activo, propiedad o un interés en la propiedad de la Corte y los acreedores interesados. Cuando la Fiscalía de los Estados Unidos opta por procesar este delito, debe demostrar que la ocultación se hizo a sabiendas y con intención fraudulenta.

Delito alzamiento de bienes en línea

La ocultación de bienes puede imputarse en virtud del artículo 18 U.S.C. § 152(1) o del artículo 152(7). Una de las diferencias importantes entre estos dos párrafos es que, según el apartado (1), los bienes ocultados deben ser propiedad de la masa de la quiebra.

La persona que… a sabiendas y de forma fraudulenta oculte a un custodio, fideicomisario, alguacil u otro funcionario del tribunal encargado del control o la custodia de los bienes, o, en relación con un caso en virtud del título 11, a los acreedores o al fideicomisario de los Estados Unidos, cualquier bien que pertenezca al patrimonio de un deudor;… .será multado. …, encarcelado. . o ambas cosas.

Devitt, Blackmar & O’Malley, 2 Federal Jury Practice and Instructions, § 24.03 (4th ed. 1990); United States v. Guiliano, 644 F.2d 85, 87 (2d Cir. 1981); United States v. Beery, 678 F.2d 856 (10th Cir. 1982), cert. denied, 471 U.S. 1066 (1985).

Es una lectura razonable de 18 U.S.C. § 152 concluir que el estatuto requiere que una quiebra revele la existencia de activos cuya situación inmediata es incierta. Incluso si el activo no se determina en última instancia como propiedad de la finca en virtud de las normas técnicas del Código Federal de Quiebras, la Sección 152 impone adecuadamente sanciones a los que se adelantan a la determinación de un tribunal al no informar del activo.