Codigo penal blanqueo de capitales

ley de blanqueo de capitales

Los delitos se extienden a los bienes derivados de una conducta en otro país de la UE o en un país no perteneciente a la UE, cuando constituiría una actividad delictiva si hubiera ocurrido en el país. Los países de la UE deben garantizar que las personas que hayan cometido o estén implicadas en esta actividad delictiva sean sancionadas. Otros factores adicionales son:

La directiva forma parte de un paquete legislativo que incluye el Reglamento (UE) 2018/1672 sobre los controles de entrada o salida de efectivo de la UE, y complementa y refuerza la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Los países de la UE deben garantizar que los responsables de la investigación o del enjuiciamiento de los delitos dispongan de instrumentos de investigación eficaces, como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. La directiva también elimina los obstáculos a la cooperación judicial y policial entre los países de la UE, aclarando qué país tiene jurisdicción y cómo cooperan los países, así como la forma de implicar a Eurojust.

delitos y penas de blanqueo de capitales en el reino unido

El 21 de junio de 2019 entró en vigor una enmienda del Código Penal de Canadá que cambiará drásticamente la forma de investigar y aplicar el blanqueo de capitales. La enmienda se hizo a la sección 462.31 del Código Penal en relación con el delito de blanqueo de productos del delito (lavado de dinero). La subsección 462.31(1) ha sido modificada para que diga

462.31(1) Comete un delito quien utiliza, transfiere la posesión, envía o entrega a cualquier persona o lugar, transporta, transmite, altera, dispone o trata de cualquier otra manera, de cualquier forma y por cualquier medio, cualquier propiedad o cualquier producto de cualquier propiedad con la intención de ocultar o convertir esa propiedad o esos productos, sabiendo o creyendo que, o siendo imprudente en cuanto a si, la totalidad o una parte de esa propiedad o de esos productos fue obtenida o derivada directa o indirectamente como resultado de…[énfasis añadido].

Al añadir la expresión «o siendo imprudente en cuanto a si», la modificación del artículo añade un elemento mental alternativo de «imprudencia» al delito de blanqueo de capitales. Esta redacción permite que las autoridades determinen la existencia de un delito cuando pueda demostrarse que las acciones fueron imprudentes en cuanto a si los bienes se habían obtenido o derivado debido a un «delito designado» (término que abarca la mayoría de los delitos procesables, incluidos los delitos de corrupción). En esencia, ahora se puede cometer un delito de blanqueo de capitales en los casos en que una persona es consciente del riesgo de que los bienes puedan ser producto del delito, pero, ante ese riesgo, sigue realizando la actividad prohibida.

ley de prevención del blanqueo de capitales, 2002

Hasta el 14 de diciembre de 2001, los casos de blanqueo de capitales se perseguían de acuerdo con las disposiciones del art. 416 del Código Penal neerlandés. Sin embargo, la jurisprudencia obstaculizaba el enjuiciamiento de los delincuentes que blanqueaban sus propios beneficios delictivos, por lo que era necesario tipificar un delito de blanqueo de capitales independiente en el Código Penal. Desde el 14 de diciembre de 2001, los Países Bajos mantienen un delito independiente de blanqueo de capitales en el Código Penal. A partir de 2015, se realizaron algunos ajustes en las disposiciones penales que se refieren a la agravación y a la tipificación del blanqueo de capitales en una profesión o negocio.

Aparte de la variante de intención citada anteriormente en el artículo 420bis Sr, la legislación holandesa reconoce una variante habitual (420ter Sr ocho años de prisión) y una variante culposa (420quarter Sr, dos años de prisión). El blanqueo de capitales habitual se produce cuando una persona comete repetidamente y/o durante un periodo de tiempo más largo el blanqueo de capitales. La variante culposa, con penas más leves, está pensada para los casos en los que el blanqueo de capitales es menos reprobable, por ejemplo la pareja de un delincuente que debería haberse preguntado de dónde venía todo el dinero y no hizo nada.

ejemplos de blanqueo de capitales

Código Penal – PENPART 1. DE LOS DELITOS Y LAS PENA [25 – 680,4] ( Título 1 promulgado en 1872. ) TÍTULO 7. DE LOS DELITOS CONTRA LA JUSTICIA PÚBLICA [92 – 186,36] ( Título 7 promulgado en 1872. ) CAPÍTULO 10. Lavado de dinero [186.9 – 186.10] ( Capítulo 10 añadido por Stats. 1986, Ch. 1039, Sec. 2. ) 186.10.    (a) Toda persona que lleve a cabo o intente llevar a cabo una transacción o más de una transacción dentro de un período de siete días que involucre un instrumento o instrumentos monetarios de un valor total superior a cinco mil dólares ($5,000), o un valor total superior a veinticinco mil dólares ($25,000) dentro de un período de 30 días, a través de una o más instituciones financieras (1) con el

cada serie de transacciones realizadas dentro de un período de 30 días que exceda en total de veinticinco mil dólares ($25,000), constituirá un delito separado y punible. (c) (1) Cualquier persona que sea castigada bajo la subdivisión (a) con prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170 también estará sujeta a un término adicional de prisión de acuerdo con la subdivisión (h) de la Sección 1170 como sigue: (A) Si el valor de la transacción o transacciones supera los cincuenta mil dólares ($50.000) pero es inferior a ciento cincuenta mil dólares ($150.000), el tribunal, además de la pena de delito grave impuesta de otro modo en virtud de esta sección y de forma consecutiva a la misma, impondrá una pena de prisión adicional de un año. (B) Si el valor de la transacción o transacciones supera un